公告日期：2024-04-25

证券代码：873835 证券简称：石博士 主办券商：国金证券
贵州石博士科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：贵州石博士科技股份有限公司二楼小会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席田应兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合 2023 年监事会的工作情况，公司监事会做 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年审计报告编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据发展战略和经营计划，以 2023 年财务报告的实际经营数据为基础，结合 2024 年经营目标，编制了公司 2024 年度主要财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

基于公司战略及未来发展需要，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度不进行现金分红，也不实施未分配利润及资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构>的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议<公司 2023 年财务报表审计报告>的议案》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》及《公司章程》的规定，公司根据2023年审计报告及实际生产、经营情况编制了《公司2023年年度报告》、
《公司 2023 年年度报告摘要》。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。公司监事会对《公司 2023 年年度报告》全文进行了了解和审核后发表如下审核意见：

（1）《公司 2023 年……
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