公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-009

证券代码：873835 证券简称：石博士 主办券商：国金证券

贵州石博士科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为贵州石博士科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙振平、肖娅筠、何启华在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

孙振平先生，1969 年生，中国籍，无境外永久居留权，工学博士。1995.3-1997.6担任同济大学材料科学与工程学院助教；1997.7-2003.6 担任同济大学材料科学与工程学院讲师；2000.11-2002.10 担任同济大学材料科学与工程学院无机材料系副主任；2003.7-2011.12 担任同济大学材料科学与工程学院副教授；2012.1 至今担任同济大学材料科学与工程学院教授；2015.5 至今担任同济大学材料科学与工程学院土木工程材料系主任；2018.8 至今担任上海同材材料科技发展有限公司执行董事；2020.11 至今担任贵州石博士科技股份有限公司独立董事；2023.6 至今担任广东红墙新材料股份有限公司董事。

肖娅筠女士，1973 年生，中国籍，无境外永久居留权，会计硕士，注册会计师，注册投资咨询师，注册造价工程师，高级审计师。1995.3-2000.1 担任贵
州 审 计厅 科员 ； 2000.2-2000.12 担任 贵州 黔 元会 计师 事务所 审 计员 ；
2001.01-2003.08 担任天一会计师事务所贵州分所项目经理；2003.09-2009.11 担任中和正信会计师事务所贵州分所部门经理；2009.12-2011.07 担任天健正信会

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计师事务所贵州分所合伙人；2011.08-2014.04 担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所合伙人；2014.5 至今先后担任贵州信邦制药股份有限公司总经理助理、副总经理、财务总监；2019.10 至今担任仁怀新朝阳医院有限公司董事；2020.11 至今担任贵州石博士科技股份有限公司独立董事。

何启华先生，1985 年生，中国籍，无境外永久居留权，历史学学士，专职律师。2009.3-2011.12 担任桐梓县小水中学教师；2012.1-2015.10 担任贵州铁汉律师事务所律师；2015.10 至今担任北京盈科（贵阳）律师事务所律师；2022.4至今担任贵州石博士科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事孙振平、
肖娅筠、何启华会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

孙振平 6 6 0 0 否 ……
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