公告日期：2024-04-25

证券代码：873835 证券简称：石博士 主办券商：国金证券
贵州石博士科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会地点为贵州石博士科技股份有限公司二楼小会议室，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 09:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873835 石博士 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京国枫（成都）律师事务所的两位律师进行见证和出具法律意见书。
（七）会议地点

贵州石博士科技股份有限公司二楼小会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合 2023 年度公司董事会的工作情况，公司董事会做 2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合 2023 年监事会的工作情况，公司监事会做 2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2023 年审计报告编制了 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

公司根据发展战略和经营计划，以 2023 年度财务报告的实际经营数据为基础，结合 2024 年经营目标，编制了公司 2024 年度主要财务预算报告。
（五）审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

基于公司战略及未来发展需要，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度不进行现金分红，也不实施未分配利润及资本公积转增股本。
（六）审议《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》及《公司章程》的规定，公司根据2023年审计报告及实际生产、经营情况编制了《公司2023年年度报告》、
《公司 2023 年年度报告摘要》。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。（七）审议《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构>的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。
（八）审议《关于公司 2024 年度贷款融资暨预计担保的议案》

为公司业务拓展、补充流动资金的需要，2024 年度公司及子公司累计拟贷款融资额度不超过 13,000.00 万元，贷款由公司、子公司或关联方无偿提供担
保。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转……
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