公告日期：2024-05-20

证券代码：873836 证券简称：鸿星科技 主办券商：国融证券
山东鸿星新材料科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：盖中学
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数62,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会 2023 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标，坚
持资本运作与实业发展并重的发展策略，全面改善公司的经营状况，提升公司 生产质量，增强公司持续盈利能力，并在严格执行《公司章程》的前提下，进 一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对 2023 年 度所做的各项工作进行总结和分析,具体内容详见《2023 年度董事会工作报 告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会 2023 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极 有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责 的合法、合规性进行了监督，对公司定期报告进行审核提出书面审核意见。根 据 2023 年度工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《山东鸿星新材料科技股 份有限公司 2023 年年度报告》及《山东鸿星新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。(公 告编号:2024-009、2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报
告，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
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