公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-032

证券代码：873836 证券简称：鸿星科技 主办券商：国融证券
山东鸿星新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：盖中学

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关要求，公司董事会对公司《2024 年半 年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2024 年半年度报告编制和审议议程符合法律、法规、公司章程和公

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司内部管理制度的各项规定。

（2）2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有
限责任公司的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不 符合实际的情况，公司《2024 年半年度报告》真实完整反映出公司 2024 年半 年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认申请银行授信暨关联方担保的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司向中信银行滨州分行申请综合授信 1000 万元，
用于支付货款。由盖中学提供无偿连带责任保证担保，期限以及利率以实际签 订合同为准。

具体内容详见公司 2024 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认申请银行授信暨关联方担保 的公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联 交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、 获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事盖中学无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请银行贷款暨关联方担保的议案》

公告编号：2024-032

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向兴业银行滨州分行申请流动资金贷款 800
万元，用于支付货款。担保方式为专利权质押，以专利权资产：发明专利，一 种金属薄片智能制造用卷边设备（专利号 ZL 202011593196.1）进行质押，由 盖中学及其配偶路红霞无偿提供连带责任保证担保，期限以及利率以实际签订 合同为准。

具体内容详见公司 2024 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行贷款暨关联方担保的公 告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
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