公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-002

证券代码：873836 证券简称：鸿星科技 主办券商：国融证券
山东鸿星新材料科技股份有限公司

关于申请综合授信暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因公司经营发展需要，公司拟向兴业银行滨州分行申请综合授信 10000
万元，敞口授信 3000 万元，此授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资 金额视公司的实际运营资金确定。融资方式为短期流动资金贷款、银行承兑 汇票、非融资性保函、银行承兑汇票贴现等；担保方式为保证担保，由鸿星 新材料科技（宣城）有限公司、盖中学及其配偶路红霞无偿提供连带责任保 证担保，期限以及利率以实际签订合同为准。
（二）表决和审议情况

公司 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过

《关于申请银行综合授信暨关联方担保的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照 关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现 金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事盖中学无需回避表 决。本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-002

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：鸿星新材料科技（宣城）有限公司

住所：宣城经济技术开发区宝城路 299 号

注册地址：宣城经济技术开发区宝城路 299 号

注册资本：3000 万元

主营业务：轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；金属结构制造；金属结构销售；门窗制造加工；门窗销售；金属材料制造；金属材料销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：王国增

控股股东：山东鸿星新材料科技股份有限公司

实际控制人：盖中学

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：盖中学

住所：山东省淄博市张店区北西六路黄金国际

关联关系：公司董事、董事长

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：路红霞

住所：山东省淄博市张店区北西六路黄金国际

关联关系：公司董事、董事长盖中学之配偶

公告编号：2025-002

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

鸿星新材料科技（宣城）有限公司、盖中学夫妇为公司申请银行授信无 偿提供担保，不向公司收取担保费用，也不需要公司提供反担保，属于公司 纯获益行为，不存在损害公司及其他股东的情形。
（二）交易定价的公允性

关联方无偿提供担保，属于公司纯获益行为。
四、交易协议的主要内容

交易协议的具体内容由公司与银行协商确定，并根据相关规定签署协
议。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

为满足公司发展和日常经营资金需求，公司拟向银行申请综合授信。
（二）本次关联交易存在的风险

鸿星新材料科技（宣城）有限公司、盖中学夫妇为公司申请银行授信无偿 提供担保，不向公司收取担保费用，也不需要公司提供反担保，不存在新增风 险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述交易主要为满足公司日常经营资金需求，补充流动资金，有利于增强 公司抗风险能力，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形， 对公司财务……
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