公告日期：2025-06-11

公告编号：2025-032

证券代码：873836 证券简称：鸿星科技 主办券商：国融证券
山东鸿星新材料科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

子公司鸿星新材料科技（宣城）有限公司（以下简称“子公司”）因生产经营的需要，拟向宣城皖南农村商业银行股份有限公司申请综合授信 2000 万元，此授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额视公司的实际运营资金确定。融资方式为短期流动资金贷款、银行承兑汇票等。担保方式为保证，由山东鸿星新材料科技股份有限公司、盖中学、高炳刚无偿提供连带责任保证担保，期限以及利率以实际签订合同为准。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司 2025 年 6 月 10 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于子公
司申请授信并由公司及关联方为子公司授信提供担保的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、 获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事盖中学、高炳刚无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-032

二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：鸿星新材料科技（宣城）有限公司

成立日期：2023 年 6 月 5 日

住所：安徽省宣城市经开区宝城路 299 号

注册地址：安徽省宣城市经开区宝城路 299 号

注册资本：30,000,000 元

主营业务：建筑围护系统产品生产与销售

法定代表人：王天鹏

控股股东：山东鸿星新材料科技股份有限公司

实际控制人：盖中学、高炳刚、刘维征、孙庆华

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：75,304,676.35 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：13,409,454.33 元

2024 年 12 月 31 日净资产：29,435,662.76 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：60.91%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：60.91%

2024 年营业收入：0 元

2024 年利润总额：-726,565.74 元

2024 年净利润：-726,565.74 元

审计情况：是
三、担保协议的主要内容

公告编号：2025-032

子公司鸿星新材料科技（宣城）有限公司（以下简称“子公司”）因生产经营的需要，拟向宣城皖南农村商业银行股份有限公司申请综合授信 2000 万元，此授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额视公司的实际运营资金确定。融资方式为短期流动资金贷款、银行承兑汇票等。担保方式为保证，由山东鸿星新材料科技股份有限公司、盖中学、高炳刚无偿提供连带责任保证担保，期限以及利率以实际签订合同为准。
四、董事会意见
（一）担保原因

上述担保是为了满足公司全资子公司在生产经营中的资金需求，提高融资效率，保证全资子公司业务顺利开展。
（二）担保事项的利益与风险

公司为全资子公司鸿星新材料科技（宣城）有限公司综合授信提供担保是基于生产经营需要，有利于其持续发展，符合公司整体利益。公司对鸿星新材料科技（宣城）有限公司拥有绝对控制权，能够实施有效的经营管理风险和财务风险控制，本次担保风险可控且未提供反担保，不会对公司日常经营产生不利影响，不会损害公司及股东……
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