公告日期：2025-06-27

公告编号：2025-036

证券代码：873836 证券简称：鸿星科技 主办券商：国融证券
山东鸿星新材料科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长盖中学先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数62,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-036

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司申请授信并由公司及关联方为子公司授信提供担保
的议案》

1.议案内容：

子公司鸿星新材料科技（宣城）有限公司（以下简称“子公司”）因生产经 营的需要，拟向宣城皖南农村商业银行股份有限公司申请综合授信 2000 万元， 此授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额视公司的实际运营资金确 定。融资方式为短期流动资金贷款、银行承兑汇票等。担保方式为保证，由山 东鸿星新材料科技股份有限公司、盖中学、高炳刚提供无偿连带责任保证担保， 期限以及利率以实际签订合同为准。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司申请授信并由公司及关联方为 子公司授信提供担保的公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》第一百零六条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联 交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、 获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联股东盖中学、高炳刚无需回避表决。三、备查文件

《山东鸿星新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决

公告编号：2025-036

议》

山东鸿星新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 27 日

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