公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-047

证券代码：873836 证券简称：鸿星科技 主办券商：国融证券
山东鸿星新材料科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长盖中学

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行综合授信暨关联方担保的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司向齐鲁银行股份有限公司滨州分行申请资产池敞口授

公告编号：2025-047

信 2,000.00 万元，此授信额度不等于公司实际用信金额，实际用信金额视公司的实际运营资金确定。由盖中学及其配偶路红霞、高炳刚及其配偶魏冬梅提供无偿连带责任保证担保，用信方式为资产池项下办理贷款、银承、非融资性保函、国内信用证，具体方式、期限以及利率以实际签订合同为准。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事盖中学、高炳刚无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东鸿星新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东鸿星新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日

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