公告日期：2023-09-04

证券代码：873837 证券简称：汇川科技 主办券商：国泰君安
福建汇川物联网技术科技股份有限公司

第三届董事会第十六次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以书面方式
通知
5.会议主持人：董事长郑文
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审理程序等符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司生产、经营需要，结合公司实际情况，修改公司经营范围为：一般项目：物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；安防设备制造；安防设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；通信设备制造；通讯设备销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；信息技术咨询服务；工程管理服务；工业互联网数据服务；物业管理；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；建筑劳务分包；测绘服务；建设工程勘察。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司生产、经营需求，修改公司经营范围及相关管理制度，
具体议案内容详见公司于 2023 年 9 月 4 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（2023-040）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提名郑文为第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 8 月 25 日届满，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，第三届董事会提名委员会提名郑文为公司第四届董事会董事候选人。董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑瑞志、颜艳、吴飞美对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提名林文为第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 8 月 25 日届满，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，第三届董事会提名委员会提名林文为公司第四届董事会董事候选人。董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑瑞志、颜艳、吴飞美对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提名刘邦为第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 8 月 25 日届满，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，第三届董事会提名委员会提名刘邦为公司第四届董事会董事候选人。董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑瑞志、颜艳、吴飞美对本项议案发表了同意
的独立意见。
3.回避表决情况：

本议……
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