公告日期：2023-09-04

证券代码：873837 证券简称: 汇川科技 主办券商：国泰君安

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下： (一)修订条款对照

修订前 修订后

第十二条 经依法登记，公司的 第十二条 经依法登记，公司的

经营范围：一般项目：物联网应 经营范围：一般项目：物联网应
用服务；物联网技术服务；物联 用服务；物联网技术服务；物联
网技术研发；物联网设备制造； 网技术研发；物联网设备制造； 物联网设备销售；计算机软硬 物联网设备销售；计算机软硬
件及外围设备制造；计算机软 件及外围设备制造；计算机软
硬件及辅助设备批发；计算机 硬件及辅助设备批发；计算机

软硬件及辅助设备零售；工业 软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；软件 控制计算机及系统销售；软件开发；信息系统集成服务；人工 开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务； 智能行业应用系统集成服务；安防设备制造；安防设备销售； 安防设备制造；安防设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售； 仪器仪表制造；仪器仪表销售；通信设备制造；通信设备销售； 通信设备制造；通讯设备销售；机械设备租赁；计算机及通讯 机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；信息技术咨询服务； 设备租赁；信息技术咨询服务；工程管理服务；工业互联网数 工程管理服务；工业互联网数据服务；物业管理；环境监测专 据服务；物业管理；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专 用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售。（除依法须经 用仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项 法自主开展经营活动）许可项目：在线数据处理与交易处理 目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法 业务（经营类电子商务）；建筑须经批准的项目，经相关部门 劳务分包；测绘服务；建设工程批准后方可开展经营活动，具 勘察。（依法须经批准的项目，体经营项目以相关部门批准文 经相关部门批准后方可开展经
件或许可证件为准） 营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为

准）。

第五十一条 股东大会由董事 第五十一条 股东大会由董事会依法召集。董事会应当切实 会依法召集。董事会应当切实履行职责，在本章程规定期限 履行职责，在本章程规定期限
内按时召集股东大会。 内按时召集股东大会。

独立董事有权向董事会提议召 董事会同意召开临时股东大会开临时股东大会。对独立董事 的，将在作出董事会决议后的 5要求召开临时股东大会的提 日内发出召开股东大会的通议，董事会应当根据法律、行政 知；董事会不同意召开临时股法规和本章程的规定，在收到 东大会的，将说明理由。
提议后10日内提出同意或不同
意召开临时股东大会的书面反
馈意见。
董事会同意召开临时股东大会
的，将在作出董事会决议后的 5
日内发出召开股东大会的通
知；董事会不同意召开临时股
东大会的，将说明理由。
第六十条 股东大会的通知包 第六十条 股东大会的通知包
括以下内容： 括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议 （一）会议的时间、地点和会议
期限； 期限；

（二）提交会议审议的事项和 （二）提交会议审议的事项和
提案； 提案；

（三）以明显的文字说明：全体 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并 股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议 可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 和参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东； 必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东 （四）有权出席股东大会股东
的股权登记日； 的股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电 （五）会务常设联系人姓名，电
话……
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