公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-044

证券代码：873837 证券简称：汇川科技 主办券商：国泰君安
福建汇川物联网技术科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立
意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

福建汇川物联网技术科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8
月 31 日召开了第三届董事会第十六次会议，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《福建汇川物联网技术科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福建汇川物联网技术科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为福建汇川物联网技术科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：

一、 《关于提名郑文为第四届董事会董事候选人的议案》

经审阅，鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 8 月 25 日届满，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，第三届董事会提名委员会提名郑文为公司第四届董事会董事候选人。董事任期自股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定的董事任职资
格。

公告编号：2023-044

我们同意《关于提名郑文为第四届董事会董事候选人的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、 《关于提名林文为第四届董事会董事候选人的议案》

经审阅，鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 8 月 25 日届满，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，第三届董事会提名委员会提名林文为公司第四届董事会董事候选人。董事任期自股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定的董事任职资
格。

我们同意《关于提名林文为第四届董事会董事候选人的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、 《关于提名刘邦为第四届董事会董事候选人的议案》

经审阅，鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 8 月 25 日届满，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，第三届董事会提名委员会提名刘邦为公司第四届董事会董事候选人。董事任期自股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定的董事任职资
格。

我们同意《关于提名刘邦为第四届董事会董事候选人的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、 《关于提名孙小燕为第四届董事会董事候选人的议案》

经审阅，鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 8 月 25 日届满，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，第三届董事会提名委员会提名孙小燕为公司第四届董事会董事候选人。董事任期自股东大会审议通过之日起三年。上述

公告编号：2023-044

董事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格。

我们同意《关于提名孙小燕为第四届董事会董事候选人的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、 《关于提名王艳敏为第四届董事会董事候选人的议案》

经审阅，鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 8 月 25 日届满，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，第三届董事会提名委员会提名王艳敏为公司第四届董事会董事候选人。董事任期自股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格。

我们同意《关于提名王艳敏为第四届董事会董事候选人的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

福建汇川物联网技术科技股份有限公司
独立董事：郑瑞志、颜艳、吴飞美
2023 年 9 月 4 日

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