公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-052

证券代码：873837 证券简称：汇川科技 主办券商：国泰君安
福建汇川物联网技术科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 19 日书面方式通
知
5.会议主持人：郑文先生
6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审理程序等符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二） 会议出席情况

公告编号：2023-052

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《福建汇川物联网技术科技股份有限公司章程》的规定，现提名郑文先生为公司第四届董事会董事长候选人，董事长由董事会选举产生，任期同第四届董事会任期。郑文先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会及高级管理人员任期届满，公司已选举产生第四届董事会。根据《福建汇川物联网技术科技股份有限公司章程》的规定，提名孙小燕女士为公司总经理，由董事会聘任，任期同第四届董事会任期。孙小燕女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-052

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会及高级管理人员任期届满，公司已选举产生第四届董事会。根据《福建汇川物联网技术科技股份有限公司章程》的规定，提名王艳敏女士为公司财务负责人，由董事会聘任，任期同第四届董事会任期。王艳敏女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会及高级管理人员任期届满，公司已选举产生第四届董事会。根据《福建汇川物联网技术科技股份有限公司章程》的规定，提名赵星宇先生为公司董事会秘书，由董事会聘任，任期同第四届董事会任期。赵星宇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-052

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《公司第四届董事会第一次会议决议》

福建汇川物联网技术科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 26 日

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