公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-001

证券代码：873837 证券简称：汇川科技 主办券商：国泰君安
福建汇川物联网技术科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日

5.会议主持人：郑文
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审理程序等符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘请公司 2023 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司自身发展需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，聘期一年。会
计师事务所情况详见公司于 2024 年 1 月 29 日于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）《变更 2023 年度会计师事务所公告》（2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024 年第一次临时股东大会通知公告》（2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-001

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《第四届董事会第二次会议决议》

福建汇川物联网技术科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。