公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-003

证券代码：873837 证券简称：汇川科技 主办券商：国泰君安

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2024 年 1 月 29 日经公司第四届董事会第二
次会议通过。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建汇川物联网技术科技股份有限公司章程》及《福建汇川物联网技术科技股份有限公司股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定，无需相关其他部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

公告编号：2024-003

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开会议。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 8：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873837 汇川科技 2024 年 2 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于聘请公司 2023 年年度审计机构的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司自身发展需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，聘期一年。会计师事务所情况详
见公司于 2024 年 1 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2024-003

台上（www.neeq.com.cn）《变更 2023 年度会计师事务所公告》（2024-002）。上述议案不存在特别决议议案。
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（原件）；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法人代表出现本次会议的，应出示本人身份证（原件），加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2024 年 2 月 19 日 7：30-8：00

（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1、联系人：赵星宇

公告编号：2024-003

2、联系电话：0591-83952288

3、电子邮箱：zhaoxy@huichuantech.com

4、联系地址：福建省福州市鼓楼区西洪路 536 号第六层
（二） 会议费用：自理
五、 备查文件目录
（一）《第四届董事会第二次会议决议》

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