公告日期：2024-04-26

证券代码：873837 证券简称：汇川科技 主办券商：国泰君安
福建汇川物联网技术科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式
5.会议主持人：郑文先生
6.会议列席人员：监事陈晨、潘志鸿、柯建锋
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审理程序等符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容：

基于对 2023 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会拟制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》1.议案内容：

基于对 2023 年度公司各项工作和公司整体运营情况的总结，总经理拟制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将《福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2023 年年度报告》《福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》予以汇报。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会基于对 2023年度公司整体运营情况的总结，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，
结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况及 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年公司董事、高级管理人员薪酬发放情况进行审议，并编制了 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计公司 2024 年度发生的日常关联交易的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《福建……
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