公告日期：2024-04-26

证券代码：873837 证券简称：汇川科技 主办券商：国泰君安

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建汇川物联网技术科技股份有限公司章程》及《福建汇川物联网技术科技股份有限公司股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 16:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873837 汇川科技 2024 年 5 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司将聘请律师见证并出具法律意见书。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

基于对 2023 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会拟制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将《福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2023 年年度报告》《福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》予以汇报。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
（三）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会基于对 2023 年度公司整体运营情况的总结，编制了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合
公司 2024 年度经营目标、战略发展规划，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况及 2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会对 2023 年公司董事、高级管理人员薪酬发放情况进行审议，并编制了 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案。
（六）审议《关于预计公司 2024 年度发生的日常关联交易的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《福建汇川物联网技术科技股份有限公司关联方交易决策制度》的规定，为规范公
司的关联交易，同时满足公司日常生产经营的需要，结合公司 2024 年度生产经营计划，公司对 2024 年度发生的日常关联交易情况进行了预计。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）
（七）审议《关于利用公司闲置资金购买理财产品及进行现金管理的议案》
提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司日常资金使用的前提下，使用自有资金购买安全性高、低风险的短期理财产品、进行现金管理。预
计金额为 5000 万元，自 2023 ……
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