公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-029

证券代码：873837 证券简称：汇川科技 主办券商：国泰君安
福建汇川物联网技术科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日书面方式通
知
5.会议主持人：郑文
6.会议列席人员：全体监事及董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审理程序等符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二） 会议出席情况

公告编号：2024-029

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
1.议案内容：

根据公司经营实际情况，公司对会计估计进行调整，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建汇川物联网技术科技股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于福建汇川物联网科技股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司汇云数据应用（福州）有限责任公司拟购买位于福州马尾区物联网产业园生产厂房，向银行申请按揭贷款，由公司为其提供担保。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建汇川物联网技术科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-032）。

公告编号：2024-029

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2024年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，编制《福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2024 年半年度度报告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 16 日召开公司 2024 年第二次临时股东大

公告编号：2024-029

会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《公司第四届董事会第四次会议决议》

福建汇川物联网技术科技股份有限公司
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