
公告日期:2025-05-20
证券代码:873837 证券简称:汇川科技 主办券商:国泰海通
福建汇川物联网技术科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 20 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
公司会议室
3.会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郑文先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审理程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 95,924,296 股,占公司有表决权股份总数的 93.6733%。(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
基于对 2024 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结,以及对公司未来发展的讨论与分析,董事会拟制了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 95,924,296 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,董事会将《福建汇川物联网
技术科技股份有限公司 2024 年年度报告》《福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》予以汇报。具体内容详见公司
于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《福建汇川物联网技术科 技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-009)和《福建 汇川物联网技术科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编 号:2025-008)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 95,924,296 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会基于对 2024年度公司整体运营情况的总结,编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 95,924,296 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上,
结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划,编制了公司《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 95,924,296 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于确认 2024 年度董事、高级管理人员薪酬发放
情况及 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容:
公司董事会对 2024 年公司董事、高级管理人员薪酬发放情况进行审议,并编制了 2025 ……
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