公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-014

证券代码：873837 证券简称：汇川科技 主办券商：国泰海通
福建汇川物联网技术科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑文先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

公司召集、召开、议案审理程序等符合法律、行政法规、部门规章、 规范
性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司福州分行申请银行授 信，授信额度为壹仟万元（含循环额度及/或一次性额度），授信期间为 12 个

公告编号：2025-014

月，生效之日以协议约定为准。信贷利率为参考行业利率，具体以授信额度使 用时授信银行公布的利率为准。

授信事宜详见公司于 2025 年 8月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建汇川物联网技术科技股份有 限公司关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《第四届董事会第七次会议决议》

福建汇川物联网技术科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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