公告日期：2025-12-15

证券代码：873837 证券简称：汇川科技 主办券商：国泰海通

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建汇川物联 网技术科技股份有限公司章程》及《福建汇川物联网技术科技股份有限公司股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定，无需相关其他部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

福建省福州市鼓楼区西洪路 536 号汇川科技大楼第六层

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 8：30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873837 汇川科技 2025 年 12 月
30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于修订公司相关治理制度的

1.00 √

议案》

2.00 《关于向银行申请授信的议案》 √

《关于修改<公司监事会议事规

3.00 √

则>的议案》

1、 《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，结合
新三板挂牌公司的相关规则要求，并结合公司实际情况，现修订公司
相关治理制度。修订后的公司相关治理制度具体如下：

（1）《股东会议事规则》

（2）《董事会议事规则》

（3）《对外担保决策制度》

（4）《关联方交易决策制度》

（5）《募集资金管理制度》

（6）《信息披露管理办法》

2、 《关于向银行申请授信的议案》

根据公司经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司福州分行申
请银行授 信，授信额度为伍仟万元（含循环额度及/或一次性额度）， 授信期间为 12 个月，生效之日以协议约定为准。信贷利率为参考行
业利率，具体以授信额度使用时授信银行公布的利率为准。

授信事宜详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建汇川物联
网技术科技股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》（公告编号： 2025-024）。

3、 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，为落
实公司法要求，公司对《监事会议事规则》进行修订。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
……
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