公告日期：2026-04-29

证券代码：873837 证券简称：汇川科技 主办券商：国泰海通

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建汇川物联网技术科技股份有限公司章程》及《福建汇川物联网技术科技股份有限公司股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

福建省福州市鼓楼区西洪路 536 号汇川科技中心大楼第六层

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场表决
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 8：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873837 汇川科技 2026 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
公司将聘请律师见证并出具法律意见书。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于公司<2025 年度董事会工

1 √

作报告>的议案》

《关于公司<2025 年年度报告及

2 √

摘要>的议案》

《关于确认 2025 年度董事、高级

管理人员薪酬发放情况及2026年

3 √

度董事、高级管理人员薪酬方案

的议案》

《关于利用公司闲置资金购买理

4 √

财产品及进行现金管理的议案》

《关于公司聘任会计师事务所的

5 √

议案》

《关于 2025 年度利润分配的议

6 √

案》

《关于公司<2025 年度监事会工

7 √

作报告>的议案》

《关于确认2025年度监事薪酬发

8 放情况及2026年度监事薪酬方案 √

的议案》

（子议案）

议案 1《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

基于对 2025 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，
以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会提交了《2025 年度董事会
工作报告》。

……
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