公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-017

证券代码：873837 证券简称：汇川科技 主办券商：国泰海
通

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议通讯地址：汇川科技中心大楼第六层

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面通知方式

5.会议主持人：监事会主席陈晨
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2026-017

（一） 审议通过《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》1.议案内容：

基于对 2025 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，监事会拟制了《2025 年度监事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将《福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2025 年年度报告》《福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》予以汇报。 具体内容详见公司
于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《福建汇川物联网技术科 技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）和《福建 汇川物联网技术科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编 号：2026-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-017

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于确认 2025 年度监事薪酬发放情况及 2026 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

对 2025 年公司监事薪酬发放情况进行审议，并编制了 2026 年度
监事人员薪酬方案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，并参考公司 2025 年度利润完成情况，综合考虑公司发展规划、现金流量状况、资产负债率等各方面因素，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-017

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）公司第四届监事会第七次会议文件

福建汇川物联网技术科技股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 29 日

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