公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-010

证券代码：873839 证券简称：星舟科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海星舟信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日下午 14:00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-010

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873839 星舟科技 2024 年 1 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市宝山区共和新路 5000 弄 6 号楼 1616 室（公司会议室）。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方预计担保的议案》

根据公司业务发展需要，为解决现金流问题，预计 2024 年度向国有银行、
商业银行及其它金融机构申请借款金额不超过 4500 万元人民币。包括但不限 于农业银行、招商银行、工商银行、上海银行、邮储银行、兴业银行、交通银 行、民生银行、中信银行等。由公司控股股东、实际控制人童巍及其配偶刘芸、 总经理杨建新及其配偶王怡、副总经理田春雷及其配偶杨惠蓉无偿向公司提供 其名下抵押物（固定资产），或提供担保（信用担保、保证担保、个人连带责任 保证担保等）。

具体担保金额、担保方式及担保期限等以实际与银行签订的协议为准。
（二）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

经综合评估，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审 计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。具体内容详见全国股份转让 系统指定信息披露平台上披露的公司《关于续聘会计师事务所公告》（公告编 号：2024-006）。

公告编号：2024-010

（三）审议《关于<提名童渔舟先生为公司第四届董事会董事候选人>的议案》》
由于肖庆春先生辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相 关规定，董事会提名童渔舟先生为公司董事，任期自公司 2024 年第一次临时 股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为童巍、刘芸。（四）审议《关于<提名徐伟先生为公司第四届监事会监事候选人>的议案》》
由于陈志梁先生辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相 关规定，监事会提名徐伟先生为公司监事，任期自公司 2024 年第一次临时股 东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
（五）审议《关于<提名张峰先生为公司第四届监事会监事候选人>的议案》

由于董彩梅女士辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相 关规定，监事会提名张峰先生为公司监事，任期自公司 2024 年第一次临时股 东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
上述……
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