公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-044

证券代码：873839 证券简称：星舟科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海星舟信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日下午 14：00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-044

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873839 星舟科技 2025 年 1 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市宝山区泰和路 2038 号 9C 座 301 室（公司会议室）

二、会议审议事项
（一）审议《公司变更 2024 年度会计师事务所公告》

经综合评估，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）代替致同会 计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，负责公司 2024 年度财务 报告审计工作。
（二）审议《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方预计担保的议案》

根据公司业务发展需要，为解决现金流问题，预计 2025 年度向国有银行、
商业银行及其它金融机构申请借款金额不超过 3500 万元人民币。包括但不限 于农业银行、招商银行、工商银行、上海银行、邮储银行、兴业银行、交通银 行、民生银行、中信银行等。由公司控股股东、实际控制人童巍及其配偶刘芸、 总经理杨建新及其配偶王怡、副总经理田春雷及其配偶杨惠蓉无偿向公司提供 其名下抵押物（固定资产），或提供担保（信用担保、保证担保、个人连带责任 保证担保等）。

具体担保金额、担保方式及担保期限等以实际与银行签订的协议为准。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人凭

公告编号：2024-044

本人身份证、授权委托书办理登记。

（2）法人股东代表凭本人身份证、法定代表人证明书或法人授权委托
书、营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 8 日 13:00-14:00

（三）登记地点：上海市宝山区泰和路 2038 号 9C 座 301 室（公司会议室）

四、其他
（一）会议联系方式：：联系人：田春雷；联系电话：021-60671558；邮编：200443
电子邮箱：tianchunlei@xingzhoukeji.com
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录

《第四届董事会第十四次会议决议》

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