公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-034

证券代码：873839 证券简称：星舟科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海星舟信息科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：童巍先生

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司董事、监事换届公告》（公告编号： 2025-036）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-034

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 1 日下午 14：00 时召开 2025 年第三次临时股东大
会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议《关于关联方向公司提供借款暨关联交易公告（补发）的议案》
1.议案内容：

为缓解公司流动资金紧张状况，满足日常经营发展的正常资金需求，公司 拟向关联方申请借款，具体内容如下：

向实际控制人、董事童巍先生借款：人民币 3,480,108.00 元。

向董事杨建新先生借款：人民币 4,852,000.00 元。

向董事田春雷先生借款：人民币 4,385,000.00 元。

向董事童渔舟先生借款：人民币 1,984,480.00 元。

本次借款年利息均为本金的 5%，按年收息，利随本清。

借款期限自 2025 年 01 月 01 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

借款到期当日归还本金，公司可在约定日前提前还款，计息时间不足一年 的按日息计算。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事童巍、杨建新、田春雷、童渔舟回避表决。3.议案表决结果：

公告编号：2025-034

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《上海星舟信息科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

上海星舟信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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