公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-036

证券代码：873839 证券简称：星舟科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海星舟信息科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 14 日审议并
通过：

提名童巍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份45,108,430 股，占公司股本的 42.1574%，不是失信联合惩戒对象。

提名田春雷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,048,194 股，占公司股本的 18.7366%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨建新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,048,194 股，占公司股本的 18.7366%，不是失信联合惩戒对象。

提名童渔舟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,072,610 股，占公司股本的 3.8062%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵健女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025

公告编号：2025-036

年 11 月 14 日审议并通过：

选举陆松先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 1 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于 2025 年11 月 14 日审议并通过：

提名张峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

实际控制人、董事、董事长童巍先生和董事童渔舟先生为父子关系。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》规定的正常换届，对 公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件

（一）《上海星舟信息科技股份有限公司第四届董事会第十八次临时会议决议》

公告编号：2025-036

（二）《上海星舟信息科技股份有限公司第四届监事会第九次临时会议决议》
（三）《上海星舟信息科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议决议》

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