公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-040

证券代码：873839 证券简称：星舟科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海星舟信息科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：上海市宝山区泰和路 2038 号 9C 座 301 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长童巍先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数96,814,865 股，占公司有表决权股份总数的 90.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-040

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会将于 2025 年 12 月 11 日任期届满，根据《公司法》及
《公司章程》的规定，现提名童巍、田春雷、杨建新、童渔舟、邵健为公司第 五届董事会董事候选人，任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,814,865 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为缓解公司流动资金紧张状况，满足日常经营发展的正常资金需求，公司 拟向关联方申请借款，具体内容如下：

向实际控制人、董事童巍先生借款：人民币 3,480,108.00 元。

向董事杨建新先生借款：人民币 4,852,000.00 元。

向董事田春雷先生借款：人民币 4,385,000.00 元。

向董事童渔舟先生借款：人民币 1,984,480.00 元。

本次借款年利息均为本金的 5%，按年收息，利随本清。

借款期限自 2025 年 01 月 01 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

借款到期当日归还本金，公司可在约定日前提前还款，计息时间不足一年

公告编号：2025-040

的按日息计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,537,437 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东童巍先生、田春雷先生、杨建新先生、童渔舟 先生回避表决。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会将于 2025 年 12 月 11 日任期届满，根据《公司法》及
《公司章程》的规定，应选举第五届监事会。现提名张峰先生、徐伟先生为公 司第五届监事会股东代表监事候选人，将与 2025 年第一次职工大会选举产生 的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,814,865 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反……
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