公告日期：2025-12-15

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上海星舟信息科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：童巍先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作， 选举童巍先生担任公司第五届董事会董事长，本次选举为连选连任，任期自本
次董事会决议之日起三年。童巍先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司 法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。具体内容详见全国股 份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告》，公告编号为（2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的
议案》
1.议案内容：

为保证董事会的正常运作，聘任杨建新先生担任公司总经理，聘任田春雷 先生、邵健女士担任公司副总经理，聘任邵健女士担任公司财务负责人，聘任 田春雷先生担任公司董事会秘书。本次选举为连选连任，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。以上人员皆不属于失信联合惩 戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员 的情形。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董 事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为（2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 31 日下午 14：00 时召开 2025 年第四次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

经综合评估，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度 审计机构，负责公司 2025 年年度财务报告审计工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司拟修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行。为了提高公司治理水平,公司
依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众 公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转 让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细 则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及相关指 引、指南，对公司章程进行修订。

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟修订《公司章程》公告》（公告编 号：2025-044）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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