公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-013

证券代码：873840 证券简称：湘江股份 主办券商：财信证券
湖南东安湘江科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：公司董事长胡忆安女士

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于湖南东安湘江科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司的 2025 年半年度报告，详见于同日披露在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2025-013

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南东安湘江科技股份有限公司2025 年半年度报告》（公号编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》
1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据公司保密制度和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息免披露的审核流程为:董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖挂牌公司公章确认。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补充确认对外担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认对外担保的公告》（公告编号：2025-016)。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-013

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖南东安湘江科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南东安湘江科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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