公告日期：2026-04-23

证券代码：873840 证券简称：湘江股份 主办券商：财信证券
湖南东安湘江科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：公司董事长胡忆安女士

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了《2025 年度董事会工作
报告》，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对 2025 年年度的生产经营进行了总结，并对 2026 年年度的生产
经营进行了规划，并据此编写了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司就 2025 年的工作情况拟定了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告
摘要》，详见 2026 年 4 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南东安湘江科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《湖南东安湘江科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具（中审亚太审字（2026）004612 号）号审计报告，公司拟批准报出上述财务报表及审计报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了 2025 年
度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司编制了 2026
年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于本年度公司的业绩以及为了公司的
长远发展，本年度暂不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。……
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