公告日期：2026-04-23

证券代码：873840 证券简称：湘江股份 主办券商：财信证券
湖南东安湘江科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

无其他说明。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无其他说明。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873840 湘江股份 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南麓邻律师事务所龚怿恺、肖育文律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2. 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3. 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

4. 《关于 2025 年审计报告的议案》 √

5. 《关于 2025 年财务决算报告的议案》 √

6. 《关于 2026 年财务预算报告的议案》 √

7. 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

《关于续聘 2026 年度财务报告审计机构的议

8. √

案》

9. 《关于更正公司 2024 年年度报告的议案》 √

《关于追认公司借款及接受担保并补发公告

10. √

的议案》

1、根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

2、公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年监事会工作报告。

3、公司就 2025 年的工作情况拟定了《2025 年年度报告》及《2025 年年度
报告摘要》。

4、公司 2025 年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具（中审亚太审字（2026）004612 号）号审计报告，公司拟批准报出上述财务报表及审计报告。

5、根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了 2025
年度财务决算报告。

6、根……
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