公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-041

证券代码：873841 证券简称：祥盛股份 主办券商：华创证券
广西祥盛家居材料科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告（更正后）

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 26 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：李学团
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续贷公司事业一部流动资金贷款的议案 》
1.议案内容：

祥盛公司事业一部由宁明农商行组团一次性授信三年期的 2.8 亿元存量流
动资金贷款（分十笔发放，授信期 2020 年-2023 年，详见附件），其中担保方式为派阳山林场提供全额保证担保，祥盛公司事业一部厂区的厂房、土地以及设备

公告编号：2023-041

作为抵押，现该 2.8 亿元流动资金贷款授信期已逐步到期。根据运营实际需要，公司拟继续与宁明农商行续贷 2.8 亿元存量流动资金贷款，并重新办理有关授信手续。经公司与宁明农商行充分沟通，该 2.8 亿元流动资金贷款继续由宁明农商行组团一次性授信三年期（2024 年-2026 年）分十笔发放，担保方式为由派阳山林场按照所持祥盛公司 72.397%的股份比例提供保证担保 2.03 亿元，由祥盛公司事业一部资产进行抵押贷款 0.77 亿元，贷款年利率为 4.62%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于环江祥盛年产 35 万立方米超强刨花板项目及股份公司流动资金贷
款的议案 》

1.议案内容：

祥盛股份公司下属全资子公司环江祥盛年产 35 万立方米超强刨花板项目正
按照 2023 年 11 月底出首板目标全力推进项目建设，其中车间厂房及设备基础建设已基本完成，配套办公生活区等基础设施建设已完成，非标制作及设备安装已完成 80%以上。根据自治区林业局对项目可研批复，该项目流动资金贷款额度为6500 万元，经公司与桂林银行充分沟通，桂林银行结合祥盛股份公司及环江项目建设有关情况，出具了集团总体授信方案：一是广西环江祥盛家居材料科技有
限公司新增流动资金贷款 0.455 亿元，授信期限 3 年，贷款年利率按不低于 5.5%
固定执行（如符合桂惠贷政策，则按政策执行），担保方式为：广西祥盛家居材料科技股份有限公司提供其持有广西环江祥盛家居材料科技有限公司的 100%股权质押担保，广西祥盛家居材料科技股份有限公司提供连带责任保证担保。二是广西祥盛家居材料科技股份有限公司新增流动资金贷款 0.14 亿元，授信期限 3年，贷款年利率按不低于 5.5%固定执行（符合桂惠贷政策中工业流动资金贷，可享受贴息 3%），担保方式为广西壮族自治区国有派阳山林场按其持有广西祥盛家居材料科技股份有限公司的股权比例 72.397%承担连带责任保证担保，其余敞口为信用（具体详见桂林银行授信方案）。结合项目实际需要以及股份公司有关

公告编号：2023-041

融资情况，拟向桂林银行申请环江项目流动资金贷款 4550 万元作为购买原材料及日常经营周转等；拟向桂林银行申请祥盛股份公司流动资金贷款 1400 万元作
为替换公司将于 2023 年 11 月份到期归还浙商银行 2000 万元流动资金贷款（其
中 560 万保证金存在公司账户中）；其他相关 e 点通、微链贷及银行承兑汇票等业务，视公司运营实际需要由公司总经理办公会研究形成意见，报公……
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