公告日期：2023-12-21

证券代码：873841 证券简称：祥盛股份 主办券商：华创证券
广西祥盛家居材料科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：庞赞松

6.会议列席人员：李学团、陆卫勇、覃文红、庞玲玲、宁静、黄正规、莫帆、黄家福、卢敏义、汤国靖、陆凤娟

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于剥皮系统采购上控价的议案》
1.议案内容：

根据祥盛股份公司年产 60 万立方米超强刨花板项目设计安排，现需要采购
2 套剥皮系统设备，环江祥盛公司根据生产实际需要，需采购 1 套生产线剥皮系统设备。项目部已根据祥盛股份公司年产 60 万立方米超强刨花板项目和环江祥盛公司年产 35 万立方米超强刨花板项目工艺流程设计方案，与国内相关设备主要供应商开展了设备技术交流，并根据交流确定的设备技术方案，邀请了常州绿河机械有限公司、江苏保龙机械有限公司、常州益林机械有限公司三家供应商进行了现场单独报价，其中：

1.常州绿河机械有限公司报价：三套系统总价 1109.30 万元。

2.江苏保龙机械有限公司报价：三套系统总价 1070 万元。

3.常州益林机械有限公司报价：三套系统总价 1083.6 万元。

经祥盛股份公司 2023 年第四十一期总经理办公会会议及祥盛股份公司 2023
年第十四次党委会会议研究，建议以 1070 万元作为三套剥皮机系统设备采购上控价，委托第三方招标代理公司对外进行招标采购。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于祥盛股份公司年产 60 万立方米超强刨花板项目削片系统采购上控价的议案》
1.议案内容：

根据祥盛股份公司年产 60 万立方米超强刨花板项目设计安排，现需要采购3 套削片系统。公司已根据项目工艺流程设计方案，与国内相关设备主要供应商开展了设备技术交流，并根据交流确定的设备技术方案，邀请了镇江中福马机械有限公司、江苏保龙机械有限公司、常州益林机械有限公司三家供应商进行了现场单独报价，其中：

1.镇江中福马机械有限公司报价：三套系统总价 450 万元。

2.江苏保龙机械有限公司报价：三套系统总价 380 万元。

3.常州益林机械有限公司报价：三套系统总价 370 万元。

经祥盛股份公司2023年第四十一期总经理办公会及祥盛股份公司2023年第十四次党委会会议研究，建议以 370 万元作为祥盛股份公司年产 60 万立方米超强刨花板项目三套削片系统采购上控价，委托第三方招标代理公司对外进行招标采购。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于祥盛股份公司年产 60 万立方米超强刨花板项目原料场地硬化及排水建设工程采购招标上控价的议案》
1.议案内容：

根据祥盛股份公司年产 60 万立方米超强刨花板项目建设总体工作计划安排，设计院已完成对原料场地排水、原料堆场的设计。并经北京华审金建国际工程项目管理有限公司按图纸进行造价预算，由广西科文招标有限公司对送审造价进行了审核，预算价格及审核价格情况如下：

1.原料场地排水工程主要采用明沟盖板方式，其中排水管道明沟 995.1 米，
埋设 DN400 雨水管道 638.4 米，总计 1633.5 米。送审造价为 1096010.37 元，审
核后总价为 1065453.48 元，审核后单价为 652.25 元/m。

2.原料场地硬化工程主要采用 100mm 水稳层和 200mm 厚 C25 混凝土层建造，
总面积 136950.84 平……
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