公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-002

证券代码：873841 证券简称：祥盛股份 主办券商：华创证券
广西祥盛家居材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合法律、法规、相关规范性文件和公司章程的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-002

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873841 祥盛股份 2024 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度全面预算的议案》

根据公司 2024 年度的经营发展总体工作思路及目标，2024 年度预算以满足
公司经营发展需要，在科学合理、严控成本，提高效益、绩效考核等多方结合的基础上编制年度预算。现将该《公司 2024 年度全面预算》提请董事会审议。具体情况详见附件。
（二）审议《关于 2024 年度经营管理方案的议案 》

为不断规范和强化公司经营管理活动，明晰工作思路，充分调动全体员工的积极性、主动性和创造性，充分发挥公司整体竞合优势，不断提高公司经营效益，促进公司良性发展，努力把公司建成行业一流企业。按照效益导向，市场导向的原则，不断形成激励与约束并存的管理体制机制，结合《广西祥盛家居材料科技股份有限公司章程》制订《公司 2024 年度经营管理方案》。具体情况详见附件。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-002

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证办理登记； 3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 23 日上午 8:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：广西壮族自治区崇左市宁明县凭祥-宁明贸
易加工区；2、联系电话：0771-8626655；3:联系人：黄正规
（二）会议费用：差旅费自理
五、备查文件目录

《广西祥盛家居材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广西祥盛家居材料科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 5 日

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