公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-003

证券代码：873841 证券简称：祥盛股份 主办券商：华创证
券

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：庞赞松
5.会议主持人：庞赞松
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数143,847,500股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-003

3.公司董事会秘书列席会议；

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度全面预算的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营发展总体工作思路及目标，2024 年度预算以满足
公司经营发展需要，在科学合理、严控成本，提高效益、绩效考核等多方结合的基础上编制年度预算。现将该《公司 2024 年度全面预算》提请董事会审议。具体情况详见附件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,847,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度经营管理方案的议案》
1.议案内容：

为不断规范和强化公司经营管理活动，明晰工作思路，充分调动全体员工的积极性、主动性和创造性，充分发挥公司整体竞合优势，不断提高公司经营效益，促进公司良性发展，努力把公司建成行业一流企业。按照效益导向，市场导向的原则，不断形成激励与约束并存的管理体制机制，结合《广西祥盛家居材料科技股份有限公司章程》制订《公司 2024 年度经营管理方案》。具体情况详见附件。2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,847,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-003

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）经与会股东、董事和记录人签字确认的《广西祥盛家居材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广西祥盛家居材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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