公告日期：2024-05-17

证券代码：873841 证券简称：祥盛股份 主办券商：华创证券
广西祥盛家居材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873841 祥盛股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市汇业（深圳）律师事务所两名律师负责公司 2023 年年度股东大会见证工作。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于祥盛公司 2023 年度审计报告的议案 》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的财务
状况、2023 年度的经营成果、现金流量进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告。
（二）审议《关于祥盛公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西祥盛家居材料科技股份有限公司 2023年年度报告》、《广西祥盛家居材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004、2024-011）

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算的议案 》

在公司董事会正确领导下，公司财务工作紧紧围绕公司发展目标和要求，以预算编制为基础，以预算执行为核心，以预算考核为抓手，以资金管理、科学理财、提质增效、风险防控为重点，形成定额科学、标准合理、考核到位的预算制度体系，建立全面科学的预算管理模式，进一步防范经营风险，不断提升公司的综合管理水平和持续经营能力。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

根据公司实际情况，编制了《2024 年财务预算报告》。
（五）审议《关于祥盛公司 2023 年利润分配的议案 》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，
公司资产总计为 183,678.79 万元，负债合计为 171,807.27 万元，未分配利润
-7,041.21 万元，股东权益合计为 11,871.52 万元。其中 2023 年营业总收入为
52,956.19 万元，净利润为 -8,714.43 万元。鉴于公司 2023 年度生产经营出现
亏损，未分配利润为负数，2023 年度没有利润分配。
（六）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，通过列席各次董事会、股东大会，对公司依法运作情况开展监督，认真履行了监督职责。根据掌握的公司情况，公司监事会编写了《2023 年度监事会工作报告》。（七）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据 2023 年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会编写了《2023 年
度董事会工作报告》。
（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案 》

具体内容详见公司2024年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西祥盛家居材料科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。
（九）审……
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