公告日期：2024-05-20

证券代码：873841 证券简称：祥盛股份 主办券商：华创证券
广西祥盛家居材料科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：庞赞松
5.会议主持人：庞赞松
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 143,847,500
股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于祥盛公司 2023 年度审计报告的议案 》
1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、
2023 年度的经营成果、现金流量进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,847,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于祥盛公司 2023 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《广西祥盛家居材料科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《广西祥盛家居材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004、2024-011）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,847,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案 》
1.议案内容：

在公司董事会正确领导下，公司财务工作紧紧围绕公司发展目标和要求，以预算编制为基础，以预算执行为核心，以预算考核为抓手，以资金管理、科学理财、提质增效、风险防控为重点，形成定额科学、标准合理、考核到位的预算制度体系，建立全面科学的预算管理模式，进一步防范经营风险，不断提升公司的综合管理水平和持续经营能力。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,847,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案 》
1.议案内容：

根据公司实际情况，编制了《2024 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,847,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于祥盛公司 2023 年利润分配的议案 》
1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公
司资产总计为 183,678.79 万元，负债合计为 171,807.27 万元，未分配利润
-7,041.21 万元，股东权益合计为 11,871.52 万元。其中 2023 年营业总收入为
52,956.19 万元，净利润为 -8,714.43 万元。鉴于公司 2023 年度生产经营出现亏损，
未分配利润为负数，2023 年度没有利润分配。
2.……
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