公告日期：2024-06-04

公告编号：2024-025

证券代码：873841 证券简称：祥盛股份 主办券商：华创证券
广西祥盛家居材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合法律、法规、相关规范性文件和公司章程的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873841 祥盛股份 2024 年 6 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于同意李政海同志辞去第二届董事会非独立董事职务的议案》
广西祥盛家居材料科技股份有限公司第二届董事会非独立董事李政海同志
因工作需要，调至宁明县国源测绘有限公司工作，并于 2024 年 5 月 28 日向第二
届董事会提交辞职申请书，申请辞去第二届董事会非独立董事以及薪酬与考核委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》及《广西祥盛家居材料科技股份有限公司章程》有关规定，经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。（二）审议《关于提名韦旭平同志担任祥盛公司第二届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，结合广西宁明惠宁建设投资集团有限公司推荐的董事候选人，建议提名韦旭平同志担任祥盛公司第二届董事会非独立董事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

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上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证办理登记； 3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 20 日上午 8:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：广西壮族自治区崇左市宁明县凭祥-宁明贸易加工区；2、联系电话：0771-8626655；3:联系人：黄正规
（二）会议费用：差旅费自理
五、备查文件目录

《广西祥盛家居材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广西祥盛家居材料科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 4 日

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