公告日期：2025-03-07

公告编号：2025-004

证券代码：873841 证券简称：祥盛股份 主办券商：华创证券
广西祥盛家居材料科技股份有限公司

第一届董事会第三十三次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：庞赞松

6.会议列席人员：张智、魏国余、覃文红、庞玲玲、宁静、黄正规、莫帆、黄家福、卢敏义、汤国靖、陆凤娟

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会成员的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-004

广西祥盛家居材料科技股份有限公司第一届董事会任期三年（2020 年 1 月
18 日-2023 年 1 月 17 日），现已届满。根据《公司法》、《北京证券交易所上市
公司持续监管指引第 1 号》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第 1 号》以及《祥盛公司章程》有关规定，祥盛股份公司 IPO 上市法律机构就第二届董事会及监事会的董事和监事设置、构成、人员等有关事项提出了专项建议意见，祥盛股份公司第二届董事会董事组成设置为 9名，其中独立董事设置 3 名（不少于董事会成员的三分之一，至少 1 名为会计专业），非独立董事设置 6 名，建议由派阳山林场推荐 2 名，广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司推荐 1 名，广西惠宁建设投资集团有限公司推荐 1 名，广西祥丰商务信息合伙企业（有限合伙）推荐 1 名，广西盛伟商务信息合伙企业（有限合伙）推荐 1 名。

经公司各股东推荐，拟提名庞赞松、兰俊、郭飞、廖兵余、林海青、李政海
等 6 位同志担任公司第二届董事会非独立董事（简历见附件）；鉴于公司第一届董事会独立董事罗建举、韦德洪、常亮等 3 位同志能够按照相关法律法规、证监会的《指导意见》和公司章程的要求，认真履行职责，拟提名罗建举、韦德洪、常亮等 3 位同志担任公司第二届董事会独立董事。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于定向回购股票方案-股权激励的议案》
1.议案内容：

按照信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（XYZH2023NJAA3B0089），跟据相关规定及《激励方案》由公司定向回购莫昌顺 通过广西盛伟商务信息合伙企业（有限合伙）持有的公司 2.53 万股限制性股票， 本
次定向回购价格为 1.44 元股，定向回购资金总额为 36432 元，资金来源为公 司
自有资金。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-004

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司对离职的股权激励对象实施定向回购股份并就回购股份进行注销暨减少注册资本处理，将导致公司注册资本的变更。现根据注册资本的变更情况，相应修改《公司章程》的相应条款。原《公司章程》第十条，公司注册资本为人民币 143,872,800 元。现将《公司章程》第十条变更为：公司注册资本为人民 币143,847,500 元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。