公告日期：2025-03-07

证券代码：873841 证券简称：祥盛股份 主办券商：华创证
券

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：庞赞松
5.会议主持人：庞赞松
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数143,872,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 12 月 31 日的财务
状况、2022 年度的经营成果、现金流量进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,872,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西祥盛家居材料科技股份有限公司 2022年年度报告》、《广西祥盛家居材料科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009、2023-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,872,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年利润分配的议案》
1.议案内容：

2022 年公司实现归属于挂牌公司股东的净利润为-15,765,619.94 元，截止
2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润 16,732,130.83 元。根据公司目前经营状
况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2022 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,872,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，通过列席各次董事会、股东大会，对公司依法运作情况开展监督，认真履行了监督职责。根据掌握的公司情况，公司监事会编写了《2022 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,872,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会编写了《2022 年
度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
……
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