公告日期：2025-04-28

证券代码：873841 证券简称：祥盛股份 主办券商：华创证券
广西祥盛家居材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873841 祥盛股份 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东君言律师事务所两名律师负责公司 2024 年年度股东会见证工作。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案 》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的财务
状况、2024 年度的经营成果、现金流量进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告。
（二）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西祥盛家居材料科技股份有限公司 2024年年度报告》、《广西祥盛家居材料科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017、2025-018）
（三）审议《关于公司 2024 年利润分配的议案 》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，

公司资产总计为 236,395.06 万元，负债合计为 234,462.66 万元，未分配利润
-16,980.32 万元，股东权益合计为 1,932.41 万元。其中 2024 年营业总收入为
53,883.86 万元，净利润为-9,939.11 万元。鉴于公司 2024 年度生产经营出现亏损，未分配利润为负数，故 2024 年度不进行利润分配。
（四）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 》

为了认真做好各项日常工作、科学决策公司重大事项，监督和检查公司经营计划的执行情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《广西祥盛家居材料科技股份有限公司章程》等制度规定，公司董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 》

为了认真做好各项日常工作、科学决策公司重大事项，监督和检查公司经营计划的执行情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《广西祥盛家居材料科技股份有限公司章程》等制度规定，公司监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务决算的议案 》

在公司董事会正确领导下，公司财务工作紧紧围绕公司发展目标和要求，以预算编制为基础，以预算执行为核心，以预算考核为抓手，以资金管理、科学理财、提质增效、风险防控为重点，形成定额科学、标准合理、考核到位的预算制度体系，建立全面科学的预算管理模式，进……
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