公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-021

证券代码：873841 证券简称：祥盛股份 主办券商：华创证券
广西祥盛家居材料科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第九次会议相

关事项的事前认可意见及独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据公司《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独 立董事,本着勤勉、尽责的工作态度,对公司第二届董事会第九次会议审议的 相关事项发表独立意见如下：

一、关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的独立意见：

我们认真审阅了《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》的内容。我们认为：该议案基于公司与关联方的实际业务关系，关联交易定价以市场定价为基准，体现了公允原则，不损害其他股东的利益，符合公司发展需求。我们同意《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》并提交董事会和股东会审议。

二、关于定向回购股票方案-股权激励的议案的独立意见：

我们认真审阅了《关于定向回购股票方案-股权激励的议案》的内容。我们认为：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》《广西祥丰商务信息合伙企业(有限合伙)合伙协议》《广西祥盛家居材料科技股份有限公司公开转让说明书》等相关规定，公司本次回购离世人员陆凤娟、甘世存股权激励股票的价格约为1.8676元/股；回购离职人员陆安德、庞博、覃龙股权激励股票的价格为0.83元/股；回购离职人员刘秋林股权激励股票的价格为1.44元/股。公司挂牌至今未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，故回购相关人员已获授股份为47.16万股。

本次股票回购并注销事项符合《回购细则》《合伙协议》等文件的有关规定，审议程序合法、合规。本次股份回购注销不会对公司的财务、债务履行能力和持续经营能力产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

公告编号：2025-021

因此，我们同意本次《定向回购股份方案(股权激励)》。
特此公告。

广西祥盛家居材料科技股份有限公司
独立董事：常亮、罗建举、韦德洪
2025 年 4 月 28 日

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