公告日期：2025-05-22

证券代码：873841 证券简称：祥盛股份 主办券商：华创证
券

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庞赞松
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数143,847,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事罗建举因出差缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无。
二、议案审议情况

本次股东会议案审议情况如下：
（一）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案 》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的财务
状况、2024 年度的经营成果、现金流量进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,847,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西祥盛家居材料科技股份有限公司 2024年年度报告》、《广西祥盛家居材料科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017、2025-018）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,847,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年利润分配的议案 》

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，
公司资产总计为 236,395.06 万元，负债合计为 234,462.66 万元，未分配利润
-16,980.32 万元，股东权益合计为 1,932.41 万元。其中 2024 年营业总收入为
53,883.86 万元，净利润为-9,939.11 万元。鉴于公司 2024 年度生产经营出现亏损，未分配利润为负数，故 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,847,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

为了认真做好各项日常工作、科学决策公司重大事项，监督和检查公司经营计划的执行情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《广西祥盛家居材料科技股份有限公司章程》等制度规定，公司董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

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