公告日期：2025-05-26

公告编号：2025-019

证券代码：873841 证券简称：祥盛股份 主办券商：华创证券

广西祥盛家居材料科技股份有限公司定向回购股份方案公告

股权激励

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 4 月 28 日，广西祥盛家居材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于定向回购股票方案-股权激励的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。
二、 定向回购类型及依据
定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销
定向回购依据：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）第四章第五十七条规定：有下列情形之一的，挂牌公司可以根据相关回购条款或有关规定向全国股转公司申请办理定向回购：（二）挂牌公司实施股权激励或员工持股计划，对行使权益的条件有特别规定（如服务期限、工作业绩等），因行使权益的条件未成就（如激励对象提前离职、业绩未达标等）、发生终止激励或员工持股计划情形的，挂牌公司根据相关回购条款或有关规定，回购激励对象或员工持股计划所持股份。公司于 2022 年实施了员工股权激励，并在全国中小企业股份转让系统公告的《广西祥盛家居材料科技股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“《公开转让说明书》”）中披露了通过设立广西祥丰商务信息合伙企业（有限合伙）实施股权激励。
广西祥丰商务信息合伙企业（有限合伙）合伙协议第二十七条：“…（一）主动提出离职或者个人原因被解聘、解除与公司劳动合同，不再在公司任职的，其应在半年内退伙，退伙对价为其通过持股平台间接持有的公司的股份数，乘上一年度公司经审计的每股净资产所得数额；…”以及第二十八条：“有限合伙人有下列情形之一的，当然退伙：（一）

公告编号：2025-019

作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡；……除前款规定外，当然退伙的，退伙对价为其通过本合伙企业间接持有的祥盛公司的股份数，乘上一年度祥盛公司经审计的每股净资产所得数额；或其对本合伙企业的实际出资额，二者以孰高为准。”
三、 回购基本情况

因离世及主动提出离职，陆凤娟、甘世存、陆安德、刘秋林、庞博、覃龙等 6 人不再在公司任职。上述 6 人均为广西祥丰商务信息合伙企业(有限合伙)的有限合伙人，根据《广西祥丰商务信息合伙企业(有限合伙)合伙协议》的规定，回购上述 6 人对应的已获授公司股份 47.16 万股。

1.回购价格

广西祥丰商务信息合伙企业（有限合伙）合伙协议第二十七条：“…（一）主动提出离职或者个人原因被解聘、解除与公司劳动合同，不再在公司任职的，其应在半年内退伙，退伙对价为其通过持股平台间接持有的公司的股份数，乘上一年度公司经审计的每股净资产所得数额；…”以及第二十八条：“有限合伙人有下列情形之一的，当然退伙：（一）作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡；……除前款规定外，当然退伙的，退伙对价为其通过本合伙企业间接持有的祥盛公司的股份数，乘上一年度祥盛公司经审计的每股净资产所得数额；或其对本合伙企业的实际出资额，二者以孰高为准。”
故本次回购离世人员陆凤娟、甘世存股权激励股票的价格约为 1.8676 元/股；回购离职人员陆安德、庞博、覃龙股权激励股票的价格为 0.83 元/股；回购离职人员刘秋林股权激励股票的价格为 1.44 元/股.

2.回购数量

公司挂牌至今未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，故回购离世、离职人员已获授股份为 47.16 万股，具体如下：

序号 姓名 职务 拟注销数 剩余获授股票 拟注销数量占授
量（股） 数量（股） 予总量的比例（%）

一、董事、高级管理人员

1 陆凤娟 财务负责人 203,200 0 0.15%

董事、高级管理人……
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