公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-032

证券代码：873841 证券简称：祥盛股份 主办券商：华创证券
广西祥盛家居材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室（一）
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庞赞松
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数143,847,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

公告编号：2025-032

2.公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事陆卫勇、覃文红因其他事项安排缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管人员 5 人，列席 4 人，1 人请假；

财务负责人 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审阅报告》，2025 年 1
月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，公司经营业务净利润为-51,769,734.11 元，净资
产为-32,445,645.29 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润总额为
-221,572,967.42 元，所有者权益为-32,445,645.29 元，公司实收股本总额为143,872,800.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现召开临时股东会进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,847,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。
三、备查文件
《广西祥盛家居材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

董事会

公告编号：2025-032

2025 年 9 月 18 日

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