公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-029

证券代码：873841 证券简称：祥盛股份 主办券商：华创证券
广西祥盛家居材料科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：李学团
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 4 人。

监事陆卫勇因事缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《全国中小企业股份转

公告编号：2025-029

让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定的要求，公司已完成《2025 年半年度报告》的编制。现将该《2025 年半年度报告》提请监事会审议，具体详见附件。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》
1. 议案内容：

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审阅报告》，2025 年 1
月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，公司经营业务净利润为-51,769,734.11 元，净资
产为-32,445,645.29 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润总额为
-221,572,967.42 元，所有者权益为-32,445,645.29 元，公司实收股本总额为143,872,800.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，应召开临时股东会进行审议，根据公司股东会议事规则，现将议案提请公司监事会审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

广西祥盛家居材料科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

广西祥盛家居材料科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

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