公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-031

证券代码：873841 证券简称：祥盛股份 主办券商：华创证券
广西祥盛家居材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开符合法律、法规、相关规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 9:00。

（七）出席对象

公告编号：2025-031

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873841 祥盛股份 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议关于未弥补亏损超过实收股

1.00 √

本总额且净资产为负的议案

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审阅报告》，2025 年 1
月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，公司经营业务净利润为-51,769,734.11 元，净资产
为-32,445,645.29 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润总额为
-221,572,967.42 元，所有者权益为-32,445,645.29 元，公司实收股本总额为143,872,800.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，应召开临时股东会进行审议。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2025-031

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证办理登记； 3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 16 日 8:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系地址：广西壮族自治区崇左市宁明县凭祥产业园宁
明片区西；2.联系电话：0771-8626655；3.联系人：黄正规
（二）会议费用：会议差旅食宿费用自理
五、备查文件
《广西……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。