公告日期：2026-04-24

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室（1）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：庞赞松

6.会议列席人员：郑明朝、刘奕昱、庞玲玲、宁静、黄正规、莫帆、黄家福、卢敏义、汤国靖

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据上市规则有关要求，祥盛公司聘请了信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)对 2025 年度财务数据进行审计，并出具了专项审计报告，报告号为XYZH/2026NJAA3B0054。其中，审计结果为:资产总计为 233,568.44 万元，负债合计为 248,573.97 万元，股东权益合计为 -15,005.52 万元，营业总收入为51,455.19 万元，营业总成本为 69,239.39 万元，净利润-16937.93 万元。
2.回避表决情况：

本议案无关联董事需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定的要求，公司已完成《2025 年年度报告及摘要》的编制。现将该《年度报告与摘要》提请董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案无关联董事需要回避表决

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

在公司股东会正确领导下，公司财务工作紧紧围绕公司发展目标和要求，以预算编制为基础，以预算执行为核心，以预算考核为抓手，以资金管理、科学理财、提质增效、风险防控为重点，形成定额科学、标准合理、考核到位的预算制度体系，建立全面科学的预算管理模式，进一步防范经营风险，不断提升公司的综合管理水平和持续经营能力。
2.回避表决情况：

本议案无关联董事需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《审议关于祥盛公司 2025 年利润分配的议案》
1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2025 年 12 月 31 日，
公司资产总计为 233,568.44 万元，负债合计为 248,573.97 万元，未分配利润
-33,918.26 万元，股东权益合计为-15,005.52 万元。其中 2025 年营业总收入为51,455.19 万元，净利润为-16,937.93 万元。鉴于公司 2025 年度生产经营出现亏损，未分配利润为负数，2025 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案无关联董事需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度全面预算的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年度的经营发展总体工作思路及目标，2026 年度预算以满足
公司经营发展需要，在科学合理、严控成本，提高效益、绩效考核等多方结合的基础上编制年度预算。
2.回避表决情况：

本议案无关联董事需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见……
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