公告日期：2025-02-06

公告编号：2025-017

证券代码：873842 证券简称：上海精智 主办券商：兴业证券
上海精智实业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区安浦路 689 号 4 号楼 4 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数31,231,068 股，占公司有表决权股份总数的 76.0524%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 10 人，列席 10 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-017

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

一、审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

表决结果：同意 31,231,068 股，占本次股东大会有表决权股份的 100%；反
对 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表
决权股份的 0%。本议案获得通过。

二、审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议
案》

表决结果：同意 31,231,068 股，占本次股东大会有表决权股份的 100%；反
对 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表
决权股份的 0%。本议案获得通过。

三、审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

表决结果：同意 31,231,068 股，占本次股东大会有表决权股份的 100%；反
对 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表
决权股份的 0%。本议案获得通过。

四、审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》
表决结果：同意 31,231,068 股，占本次股东大会有表决权股份的 100%；反
对 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表
决权股份的 0%。本议案获得通过。

五、审议通过《关于制订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 31,231,068 股，占本次股东大会有表决权股份的 100%；反
对 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表
决权股份的 0%。本议案获得通过。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相
关事宜的议案》

表决结果：同意 31,231,068 股，占本次股东大会有表决权股份的 100%；反
对 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表

公告编号：2025-017

决权股份的 0%。本议案获得通过。
三、备查文件目录

1、《2025 年第一次临时股东大会会议决议》

上海精智实业股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 6 日

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